Російські банки були обмануті на 500 мільйонів доларів

Співробітниками ГУВС Столичної області припинена діяльність групи шахраїв, які ошукали найбільш 20 великих російських банків і лізингових компаній, викравши, за підготовчим даними, близько 500 мільйонів баксів, сповіщає Комерсант.

Шахраї, яких, за версією слідства, очолювали доктор Едуард Мірзоян та безробітний Андрій Холодов два з Калінінграда, організовували підставні компанії і брали в банках великі кредити під заставу неіснуючого мед обладнання, яким типо торговалі.

С 2006 по 2008 Мірзоян і Холодов організували найбільш 30 компаній, які діяли лише на папері, але реально нічим не займалися, служачи тільки ширмою для отримання великих кредітов.На всі компанії були зроблені фальшиві документи. Перший час шахраї педантично оплачували відсотки, щоб приспати пильність банків, але пізніше фірми-одноденки банкрутували. Документи, що зв'язують позичальників з діяльністю підставних компаній, знищувалися, і шахраї йшли з средствамі.Сообщается, що жертвою організованої беззаконно групи стали такі знамениті російські банки, як Ощадбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Агрохімбанк, Россельхозбанк, Петрокоммерц, Юніаструмбанк, також лізингові компанії Ведмідь і Імпролізінг.Лише в одному калінінградському відділенні Ощадбанку Едуард Мірзоян зміг отримати кредити на суму 257 мільйонів рублів під заставу 18-ти рентгенівських систем Clinodigit і 2-ух магнітно-резонансних томографів Magneton Sonata. Коли банк спробував отримати заставу, виявилося, що коробки з медустаткуванням пусти.Одной із заключних жертв шахраїв став банк Хованський. Розслідування цього епізоду завершене і справу передано на розгляд до міської трибунал підмосковного Пушкіна.Спочатку 2008 року банк видав трьом організаціям - Сіріус, Евроімпекс та Європейська клініка, - організованим Мірзояном і Морозовим, кредити на суму в 510 мільйонів рублей.Задатком знову послужило дороге мед обладнання. Опісля того, як позичальники втекли, банк Хованський спробував стягнути позику за кредитами, але коробки, де було зобов'язане знаходитися медобладнання, виявилися заповнені авто покришкамі.Сітуація ускладнювалася до того ж тим, що для того, щоб брати кредит, шахраї заманили 1 - го зі старих і перевірених клієнтів банку Хованський - столичного підприємця Дмитра Миколаєва. Бізнесмен у цей момент знаходився у важкій грошової ситуації і, щоб поправити справи, погодився стати спільником шахраїв.

Його запевнили, що схему шахрайства довести неймовірно і він нічим не ріскует.В відносно Мірзояна, Морозова та Миколаєва порушено кримінальну справу за статтями 159-ї частина 4-я  шахрайство в особливо великому розмірі  і 174-ї  легалізація валютних коштів, здобутих беззаконням шляхом .

 Мірзоян був затриманий у власній приватній лікарні в Калінінграді, а Холодов і Миколаїв - у підмосковному Пушкіно.

Юрист Мірзояна тісніше заявив, що його підзахисний не винен і сам став жертвою шахраїв, які використовували його репутацію і благе ім'я.

Best — новини для вас:

This entry was posted in Сенсаційні витівки. Bookmark the permalink.

Comments are closed.