У Дагестані розпочався суд у справі про відмивання 22 мільярдів

Верховний трибунал Дагестану приступив до розгляду справи про відмивання 22 млрд рублів.

 Як пише у вівторок, 14 жовтня, Коммерсант, на лаві підсудних - 24-річний мешканець Астрахані Сергій Сафронов

По даними слідства, ця людина складався в провині групі, зробити керованим Махачкалінська банку Рубін Казбеком Гімбатовим, який саме в даний момент знаходиться в розшуку. На ім'я Сафронова в Дагестані було записано сім комерційних компаній. Нарікання стверджує, що за 2006 і 2007 роки на рахунки цих компаній надійшло у загальній труднощі 22309000000 рублів. Потім ці кошти були переведені в готівку через Рубін. Окрім ролі в провині групі, Сафронову інкримінують лжепредпрінімательство, іншими словами творіння комерційної організації без наміру займатися підприємницькою діяльністю, також легалізацію заробітків, придбаних беззаконням методом.Сам зауважуємо власної провини не визнав, заявивши, що просто не цілком контролював діяльність компаній, якими керував. Трибунал проходить з роллю присяжних. 

Best — новини для вас:

This entry was posted in Думка багатьох з нас. Bookmark the permalink.

Comments are closed.